María Jesús Caballero
Universidad Universidad de los Andes
Fecha de titulación: 11/06/2021
6 años de experiencia
Género: Femenino
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Presentación
Abogada y Periodista, con vasta experiencia en Compliance, creación e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, matrices de riesgos y políticas asociadas. Conocimiento en Ley de Delitos Económicos 21.595 y normas ISO 31000:2018, ISO 37301 Sistemas de Gestión de Compliance y UNE 37301 Compliance Penal. Magíster en Compliance, Fraude y Blanqueo (Universidad Católica de Murcia (Madrid)) Diplomado en Derecho Corporativo & Compliance (Universidad de Los Andes). Proactiva, responsable, con capacidad de liderazgo y bilingüe.